证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2024-055
债券代码：123226 债券简称：中富转债
深圳中富电路股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表露试验的信得过、准确和好意思满，莫得不实
纪录、误导性述说或环节遗漏。
艰巨试验辅导：
司（以下简称“公司”）股票在聚首三十个交已往中有十五个交已往的收盘价低
于当期转股价钱 27.82 元/股的 85%，已触发中富转债转股价钱向下修正条目。
修正中富转债转股价钱，且自本次董事会审议通事后次一交已往起 3 个月（即
修正条目，亦不建议向下修正有筹谋。在此本领之后（从 2024 年 12 月 23 日再行
起算），若再次触发中富转债转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召
开会议决定是否控制中富转债转股价钱向下修正权益。
一、可转债的基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会《对于应许深圳中富电路股份有限公司向不特定
对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2047 号）应许注册，
公司于 2023 年 10 月 16 日向不特定对象刊行 5,200,000 张可调节公司债券（以下
简称“可转债”），每张面值 100.00 元，刊行总数为 52,000.00 万元。经深圳证
券交往所（以下简称“深交所”）应许，公司可转债自 2023 年 11 月 3 日起在深
交所挂牌交往，债券简称“中富转债”，债券代码“123226”。
（二）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行已毕之日（2023 年 10 月 20 日）
起满六个月后的第一个交已往（2024 年 4 月 20 日）起（如遇非交已往则顺延至
后来的第一个交已往）至可转债到期日（2029 年 10 月 15 日）止（如遇非交往
日则顺延至后来的第一个交已往；顺延本领付息款项不另计息）。
（三）可转债转股价钱调整情况
个交已往中有十五个交已往的收盘价低于启动转股价钱（36.44 元/股）85%的情
形，触发中富转债转股价钱向下修正条目。2024 年 4 月 23 日，公司召开了第二
届董事会第十二次会议，审议了《对于董事会提议向下修正中富转债转股价钱的
议案》，并将该议案提交 2023 年度鼓动大会审议。2024 年 5 月 17 日，公司召
开了 2023 年度鼓动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正中富转债转股
价钱的议案》并授权董事会证据《召募阐明书》等联系限定全权办理本次向下修
正中富转债转股价钱关联的沿途事宜。经公司 2023 年度鼓动大会授权，公司于
正中富转债转股价钱的议案》，将中富转债的转股价钱向下修正为 27.93 元/股，
收效后的转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起收效。
可调节公司债券召募阐明书》（以下简称“召募阐明书”）及中国证监会对于可
转债刊行的关联限定，伙同 2023 年年度权益分拨实施情况，公司将中富转债的
转股价钱由 27.93 元/股调整至 27.82 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 12
日（除权除息日）起收效。
戒指本公告表露日，中富转债的最新转股价钱为 27.82 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条目
证据《召募阐明书》中的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条目
如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调节公司债券存续本领，当公司股票在职意聚首三十个交往
日中至少有十五个交已往的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正有筹谋并提交公司鼓动大会表决。
上述有筹谋须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调节公司债券的鼓动应当遮掩。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个交已往公司股票交往均价和前
一个交已往股票交往均价之间的较高者。
若在前述三十个交已往内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交已往按调整前的转股价钱和收盘价揣测打算，在转股价钱调整日及之后的交往
日按调整后的转股价钱和收盘价揣测打算。
（二）修正体式
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深交所网站（http://www.szse.cn/）
或具备证券市集信息表露媒体条件的媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股本领（如需）等。从股权登记日后的第一个交已往（即转股价
格修正日），起初归附转股央求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为
转股央求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱
践诺。
三、对于本次不向下修正中富转债转股价钱的具体试验
自 2024 年 8 月 20 日到 2024 年 9 月 20 日，公司股票已出当今职意聚首三十
个交已往中有十五个交已往的收盘价低于当期转股价钱（27.82 元/股）的 85%的
情形，触发中富转债转股价钱的向下修正条目。
鉴于近期公司股价受到市集调整等诸多要素的影响，公司董事会笼统琢磨公
司的基本情况、股价走势、市集环境等多艰巨素，以及对公司弥远舒适发展与内
在价值的信心，公司于 2024 年 9 月 20 日召开了第二届董事会第十五次会议，审
议通过了《对于不向下修正中富转债转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不
向下修正中富转债的转股价钱，同期在畴昔三个月内（即自本次触发修正条件的
次一交已往 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 12 月 22 日），如再次触发中富转债转
股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正有筹谋。在此本领之后（从 2024 年 12
月 23 日再行起算），若再次触发中富转债转股价钱的向下修正条目，届时公司
董事会将再次召开会议决定是否控制中富转债转股价钱向下修正的权益。
四、备查文献
（一）第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
深圳中富电路股份有限公司董事会
