证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-094
转债代码：123132 转债简称：回盛转债
武汉回盛生物科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息败露的实质真确、准确、竣工，莫得演叨记录、
误导性述说或首要遗漏。
十分教导：
股票自 2024 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 20 日已有十个交游日的收盘价低于当
期转股价钱的 85%，展望可能触发“回盛转债”转股价钱向下修正条款。若触
发条款，公司将于触发条款当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并及
时推行信息败露义务。敬请强大投资者醒目投资风险。
一、可鼎新公司债券基本情况
（一）可鼎新公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会《对于快乐武汉回盛生物科技股份有限公司向
不特定对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）
快乐注册，公司于 2021 年 12 月 17 日向不特定对象刊行了 700 万张可鼎新公
司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，刊行总数 70,000 万元。
经深圳证券交游所快乐，公司 70,000 万元可转债于 2022 年 1 月 7 日起在
深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“回盛转债”，债券代码“123132”。
证据《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可鼎新公
司债券召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）等联系律例，公司本次
刊行的“回盛转债”转股期自 2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日止，初
始转股价钱为 28.32 元/股。
（二）转股价钱调治情况
告编号：2022-033）。因公司完成 2021 年度权利分配，“回盛转债”的转股
价钱由 28.32 元/股调治为 27.99 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 4 月 13
日（除权除息日）起见效。
（公告编号：2022-043）。
性股票回购刊出完成暨回盛转债转股价钱调治的公告》
因公司完成 2021 年戒指性股票回购刊出事项，
“回盛转债”的转股价钱由 27.99
元/股调治为 28.00 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起见效。
债转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-044）。证据《召募证据书》以及
中国证监会对于可鼎新公司债券刊行的联系律例，齐集2023年6月8日戒指性股
票回购刊出情况，“回盛转债”转股价钱由28.00元/股调治为28.01元/股，调治
后的转股价钱自2023年6月9日起见效。
（公
告编号：2023-047）。因公司实施 2022 年度权利分配，“回盛转债”的转股
价钱由 28.01 元/股调治为 27.71 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 6 月 21
日（除权除息日）起见效。
（公
告编号：2024-061）。因公司实施 2023 年度权利分配，“回盛转债”转股价
格由 27.71 元/股调治为 27.44 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日
（除
权除息日）起见效。
债转股价钱调治的公告》（公告编号：2024-064）。证据《召募证据书》以及
中国证监会对于可鼎新公司债券刊行的联系律例，齐集 2024 年 6 月 17 日戒指
性股票回购刊出完成情况，“回盛转债”转股价钱 27.44 元/股调治为 27.45 元
/股，调治后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起见效。
公告》（公告编号：2024-079）。证据《召募证据书》关连律例及 2024 年第
五次临时鼓励大会的授权，公司董事会决定将“回盛转债”转股价钱由 27.45
元/股向下修正为 15.00 元/股，修正后的“回盛转债”转股价钱自 2024 年 8 月
扫尾 2024 年 9 月 20 日，“回盛转债”转股价钱为 15.00 元/股。
二、对于向下修正转股价钱的关连律例
证据《召募证据书》和《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定
对象刊行可鼎新公司债券上市公告书》的联系商定，“回盛转债”向下修正条
款如下：
（一）修正条款与修正幅度
在本次向不特定对象刊行可转债存续技能，当公司股票在职意联结三十个
交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事
会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓励大会进行表决时，捏有本次向不特定对象刊行可转债的鼓励应当隐敝。修
正后的转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游
均价和前一交游日均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治
日前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱调治日及之后的
交游日按调治后的转股价钱和收盘价盘算。
（二）修正循序
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信
息败露报刊及互联网网站上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记
日及暂停转股技能。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），
启动复原转股央求并膨胀修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，鼎新股份登记日之前，该类转股
央求应按修正后的转股价钱膨胀。
三、展望触发转股价钱向下修正条款的证据
自 2024 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 20 日，公司股票已有十个交游日的收
盘价低于当期转股价钱的 85%，即 12.75 元/股的情形，展望可能触发转股价钱
向下修正条款。证据《深圳证券交游所上市公司自律监管调换第 15 号——可
鼎新公司债券》等关连律例，若触发转股价钱修正条款，公司将于触发转股价
格修正条款当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市
前败露修正轻率不修正可转债转股价钱的教导性公告，同期按照《召募证据书》
的商定实时推行后续审议循序和信息败露义务。
“回盛转债”转股期为 2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日，当今“回
盛转债”已过问转股期。
四、其他事项
投资者如需了解“回盛转债”的其他关连实质，请查阅公司于 2021 年 12
月 15 日在巨潮资讯网败露的《召募证据书》全文。
敬请强大投资者醒目投资风险。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
