证券代码：688186 证券简称：庞大特材 公告编号：2024-038
转债代码：118023 转债简称：庞大转债
张家港庞大特材股份有限公司
对于“庞大转债”预测傲气转股价钱修正条件的
教唆性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何无理纪录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和好意思满性照章承担法律牵涉。
一、可转债刊行上市大要
字据中国证券监督管制委员会出具的《对于愉快张家港庞大特材股份有限公
司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2018 号），公司向不
特定对象刊行可调遣公司债券 1,550 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面
值刊行，本次刊行的召募资金总和为 1,550,000,000.00 元，扣除相关刊行用度
（ 不 含 增 值 税 ） 东谈主 民 币 15,119,339.62 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 东谈主 民 币
经上海证券交游所自律监管决定书（[2022]303 号）文愉快，公司 155,000.00
万元可调遣公司债券已于 2022 年 11 月 9 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券
简称“庞大转债”，债券代码“118023”。
字据谈论章程和《张家港庞大特材股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公
司债券召募阐扬书》
（以下简称“《召募阐扬书》”）的商定，公司本次刊行的“广
大转债”自 2023 年 4 月 19 日起可调遣为本公司股份，运行转股价钱为 33.12 元
/股。
公司于 2023 年 7 月 5 日实施 2022 年年度权利分配决议，每股派发现款红利
“庞大转债”的转股价钱自 2023 年 7 月 6 日起由 33.12 元/
股调治为 33.07 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交游
所网站（www.sse.com.cn）清楚的《对于 2022 年年度权利分配调治可转债转股
价钱的公告》（公告编号：2023-033）。
公司于 2024 年 6 月 27 日实施 2023 年年度权利分配决议，每股派发现款红
利 0.06 元（含税），“庞大转债”的转股价钱自 2024 年 6 月 28 日起由每鼓动谈主民
币 33.07 元/股调治为每鼓动谈主民币 33.01 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 6
月 20 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）清楚的《对于 2023 年年度权
益分配调治可转债转股价钱暨转股停复牌的教唆性公告》
（公告编号：2024-025）。
二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况
（一）转股价钱修正条目
字据《召募阐扬书》的商定，“庞大转债”的转股价钱向下修正条目如下：
在本次刊行的可调遣公司债券存续技巧，当公司股票在职意连结三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调遣公司债券的鼓动应当散失。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一个交游日公司股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调治日及之后的交游
日按调治后的转股价钱和收盘价打算。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交游所网站
（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息清楚媒体上刊登相关
公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技巧（如需）等相关信息。从股权
登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），发轫规复转股肯求并施行修正
后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为调遣股份登记日之
前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱施行。
（二）转股价钱修正条目预测触发情况
自 2024 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 20 日，公司股票已有十个交游日收盘价
格低于当期转股价钱 33.01 元/股的 85%，即 28.05 元/股，存在触发转股价钱向
下修正条件的可能性。
三、风险教唆
公司将字据《召募阐扬书》的商定和相关法律法例要求，于触发“庞大转债”
的转股价钱修正条件后服气本次是否修正转股价钱，并实时履行信息清楚义务。
敬请庞大投资者怜惜公司后续公告，谨防投资风险。
特此公告。
张家港庞大特材股份有限公司董事会
